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Máster en Cumplimiento Normativo en Materia Penal. 4ª Edición

Tras la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, las empresas deben adoptar programas de cumplimiento normativo con el fin de prevenir y detectar las infracciones que se realicen en su interior. Este Máster de especialista se imparte en modalidad online y tiene como finalidad mostrar cómo se realizan estos programas.

/ Presentación

/ Descripción

El cumplimiento normativo constituye hoy una herramienta imprescindible en la gestión de cualquier empresa, y un sector profesional en auge que ofrece importantes oportunidades de desarrollo profesional. 

El curso de especialista tiene como objetivo:

  • Diseño e implementación de los elementos esenciales de cualquier programa de cumplimiento (código ético, análisis de riesgos, institucionalización, canal de denuncias, etc.).
  • Conocer las técnicas de prevención de los delitos que con más frecuencia aparecen en el ámbito empresarial, como la corrupción.
  • Prevención del blanqueo de capitales.
  • Desarrollar estrategias de corporate defense en el proceso penal.

/ Módulos

/ Claustro

Adán Nieto Martín

Director del curso

Catedrático de derecho penal de la Universidad de Castilla la Mancha. Sus principales líneas de investigación han sido el derecho penal económico y la construcción del derecho penal en la Unión Europea. En los últimos años ha participado y dirigido proyectos de investigación sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, cumplimiento normativo y, más recientemente, sobre prevención de la corrupción en administraciones públicas. Ha participado además en el asesoramiento a un gran número de empresas en la elaboración e implementación de programas de cumplimiento. Cuenta con numerosas obras destacadas en esta materia. Una lista completa puede consultarse en Dialnet (http://dialnet.unirioja.es/)

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Beatriz García Moreno

Secretaria del Curso

Investigadora del Instituto de Derecho penal europeo e internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha. Su principal línea de investigación es y el cumplimiento normativo y, en especial, los canales de denuncia y las investigaciones internas. Ha realizado publicaciones sobre estas cuestiones, entre las que pueden mencionarse “Whistleblowing y canales institucionales de denuncia” en Nieto Martín, A (dir). Manual de cumplimiento penal en la empresa”, Tirant lo Blanch, 2015 o “Whistleblowing como forma de prevención de la corrupción en la administración pública”, UCLM, 2015, entre otras.
Una lista completa de sus publicaciones puede consultarse en Dialnet (http://dialnet.unirioja.es/).

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Juan Antonio Lascuraín

Catedrático de Derecho penal en la Universidad Autónoma de Madrid y uno de los más reconocidos expertos en cumplimiento normativo, campo en el que además ha asesorado a numerosos empresas, con numerosas y pioneras publicaciones en materias como la seguridad de los trabajos o la responsabilidad de los compliance officer. Su campo de investigación más importante es el derecho panal constitucional. Ha sido Letrado del Tribunal Constitucional en dos periodos (1994 a 1998 y 2004 a 2009). Un listado de sus artículos y obras más importantes puede verse en Dialnet (http://dialnet.unirioja.es/)

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Jacobo Dopico

Profesor Titular de Derecho Penal acreditado como Catedrático (Universidad Carlos III de Madrid) y actualmente codirector del Posgrado en Compliance UC3M-UPF-KPMG. Es uno de los principales especialistas en materias nucleares del delito corporativo como la omisión, las delegaciones de funciones y responsabilidad penal de personas jurídicas. Un listado de sus artículos y obras más importantes puede verse en Dialnet (http://dialnet.unirioja.es/).

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Jordi Gimeno Bevía

Profesor de Derecho procesal en la Universidad de Castilla-La Mancha. Especialista en derecho procesal de las personas jurídicas. Ha impartido conferencias sobre esta materia en distintos foros y universidades españolas y extranjeras. Cuenta también con numerosas publicaciones, entre las que destacan la monografía “El proceso penal de las personas jurídicas”, Aranzadi, 2014.
Una lista completa de sus publicaciones puede consultarse en Dialnet (http://dialnet.unirioja.es/).

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Eduardo A. Fabián Caparrós

Doctor por la Universidad de Salamanca, es Profesor Titular de Derecho Penal de su Fa-cultad de Derecho y ha sido Magistrado de la Audiencia Pro-vincial de Salamanca entre 2012 y 2015. Consultor Interna-cional de la OEA y de NU, y experto convocado por la OCDE para el seguimiento de su programa anticorrupción. Autor de un número importante de trabajos relacionados con los aspec-tos penales de la corrupción, la delincuencia económica y el crimen organizado, destacan sus monografías El delito de blanqueo de capitales y La corrupción de agente público extran-jero e internacional. Es miembro fundador del Grupo de Estudio contra la Corrup-ción de la Universidad de Salamanca. En el momento presente es también evalua-dor internacional de programas de postgrado en el marco de los procesos de reco-nocimiento de la AUIP.

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Fátima Guadamillas Gómez

Licenciada y doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Castilla-La Mancha, se incorporó a esta institución durante el año 2000 como profesora titular de Organización de Empresas, asignatura que actualmente imparte en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, tras haber pasado por la Escuela Superior de Informática y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real. La profesora Fátima Guadamillas también desarrolla labor docente en el Máster Universitario en Estrategia y Marketing.

Es autora de diversos capítulos de libros y artículos sobre dirección estratégica de la innovación, transferencia de recursos tecnológicos, gestión del conocimiento, ética empresarial y responsabilidad social corporativa, publicados en revistas como International Journal of Business Studies, Universia Business Review o Knowledge and Process Management, s. Sobre estos mismos temas ha dirigido tres tesis doctorales. Una de ellas, recibió el primer premio del Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha en el 2007.

La profesora Guadamillas participa regularmente como ponente en distintos títulos propios de máster y especialistas dirigidos a empresarios y directivos, habiendo sido secretaria académica de las cinco ediciones Máster en Dirección de Empresas y Recursos Humanos (MBA+RRHH) organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha (2004–2009).

Ha sido vicerrectora de Doctorado y Títulos Propios (enero 2008–junio de 2011) y vicerrectora de Ordenación Académica y Formación Permanente (junio–diciembre de 2011), dedicándose a los aspectos académicos de la puesta en marcha de las titulaciones oficiales adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior y el fomento de la oferta de formación permanente de la Universidad de Castilla–La Mancha.

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María Ángeles Alcalá Díaz

Ha desarrollado su carrera profesional en la Universidad de Castilla-La Mancha, de la que es Catedrática en Derecho Mercantil, desempeñando además diversos cargos institucionales como Directora del Centro de Información y Promoción del empleo, Vicerrectora de Estudiantes o Secretaria General.

En su experiencia profesional, cabe destacar que ocupó el cargo de Directora General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia (2009-2011), desarrollando una intensa labor prelegislativa, de carácter organizativo y de asesoramiento al Ministerio en materias de Derecho privado. Igualmente una amplia trayectoria de asesoramiento jurídico a despachos mediante la elaboración informes y dictámenes.

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Olga Fraga

Abogado penalista del área de Regulatory & Compliance de Deloitte Legal. Inició su carrera profesional en González Franco Corporate & Criminal Defense y en el Gabinete Jurídico Miguel Bajo. Ha participado en proyectos internacionales de Compliance, junto al despacho alemán Roxin Alliance o con el despacho italiano Mucciarelli (Milan). Olga es licenciada en Derecho, rama económico-empresarial, por la Universidad de Vigo. Posteriormente cursó el Máster en Abogacía organizado por ISDE, el Máster de Protección jurisdiccional de los Derechos Fundamentales impartido por la UNED y diversos cursos y estancias en Columbia University (USA), Merton College (UK) o la Universidad de Turín (Italia). Asesora a todo tipo de organizaciones en materia de compliance y prevención penal; desarrollo de Modelos de Compliance, Modelos Anticorrupción, investigaciones internas o gestión de Canales de Denuncias. Asimismo, representa a personas físicas y jurídicas ante los Juzgados y Tribunales en procedimientos penales seguidos por delitos económicos, societarios o delitos fiscales, entre otros. Olga es miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal, ponente habitual de desayunos y conferencias, así como profesora de diversos cursos en Compliance y Derecho Penal.

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Joel Segura Alania

Abogado especializado en Derecho Penal, Procesal Penal y Cumplimiento normativo. Ejerce la docencia en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y en la Academia de la Magistratura.

Implementador y Auditor en Sistemas de Gestión de Riesgo de corrupción. Con Certifiet ISO 37001 Lead Auditor (Auditor Líder Antisoborno), Certifiet ISO 37001 Lead Implementer (Implementador Lider Antisoborno). Y Certified ISO 31000 Risk Manager (Gestión de Riesgo). Ex Senior Asset Recovery Specialist (ICAR) del Basel Institute on Governance – Suiza. Ex Procurador Público Especializado en delitos de corrupción de funcionarios en el periodo: dic.2014 a sep.2016. Procurador Adjunto en la Procuraduría Pública Especializada periodo: may.2013 a dic.2014. Dirigió en su periodo la estrategia legal en los casos de extradición y de recuperación de activo de las cuentas de Vladimiro Montesino Torres y los casos de pérdida de dominio de los casos Ad Hoc Fujimori Montesinos. Ex Secretario General de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú (enero 2011 a febrero 2013). Y ex Asesor en el Gabinete de Asesores del Presidente del Poder Judicial en el marzo – abril de 2013. Ex Secretario de Confianza adscrito al despacho del Juez Supremo de la Corte Suprema de la República, desde agosto 2005 a diciembre 2010.

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Dino Carlos Caro Coria

Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca/España. Estudios Posdoctorales en el Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional de Freiburg im Breisgau/Alemania. Anti Money Laundering Certified Associate (AML/CA), FIBA AML Institute/Florida International University. Especialista en Compliance, AENOR/Madrid. Certificado Avanzado en Cumplimiento Normativo (International Compliance Association/University of Manchester). Digital Transformation Program (2019), Machine Learning Program (2019), Massachusetts Institute Technology (MIT). Profesor de Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú (1995-2018), en la Universidad de Lima (desde 2009), en la Universidad del Pacífico (desde 2017) y en la Academia de la Magistratura (desde 1997). Miembro de la Comisión Especial Revisora del Código Penal y de la Comisión que elaboró el nuevo Código Procesal Penal de 2004, Presidente de la Comisión del MINJUS que elaboró el Anteproyecto de Ley Contra la Criminalidad Organizada de 2007, Miembro de la Comisión del MINJUS de 2012 que elaboró la regulación penal contra la Minería Ilegal. Socio Fundador de Caro & Asociados (ccfirma.com). Director General del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa (www.cedpe.com). Fundador y Presidente de la Asociación Peruana de Compliance (acompliancepe.com). Miembro del Consejo Científico del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano de la Universidad de Göttingen/Alemania (cedpal.uni-goettingen.de). Miembro del Observatorio de Criminalidad Organizada Transnacional de la Universidad de Salamanca/España (crimtrans.usal.es). Autor de múltiples libros y artículos especializados en materia penal y procesal penal. Director del Anuario de Derecho Penal Económico y de la Empresa (www.adpeonline.com).

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Raúl Calvo Soler

Licenciado en Derecho por la UAB. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Profesor Titular en la Universidad de Girona en los Estudios de Derecho, Criminología, Ciencias Políticas, Relaciones Públicas, Trabajo Social y Pedagogía. Director académico del proyecto de implementación de la mediación pre-judicial obligatoria de Buenos Aires. Director de los proyectos pilotos de diseño e implementación del sistema de justicia juvenil restaurativo en los Municipios de San Isidro y San Martin. Miembro investigador del grupo del Consejo General del Poder Judicial de España para el estudio de la Mediación civil y mercantil. Destaca su participación como especialista en el proyecto del Libro Blanco de la Mediación en Cataluña. Es miembro del Comité científico del Instituto de Negociación y Resolución de conflictos de la UCLM. Miembro del Comité Académico de la Revista Internacional ‘Confluencia’ sobre temas de Prevención, Gestión y Resolución de Conflictos. Es Director de la Colección de Prevención, Administración y Resolución de conflictos de la editorial Gedisa de Barcelona. Autor de varios libros y artículos en revistas nacionales e internacionales.

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Fernando Miró Llinares

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Miguel Hernandez.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante. Doctor en Derecho por la Universidad Miguel Hernández con la Tesis doctoral “La protección penal de la propiedad intelectual en la sociedad de la información”

Sus Líneas de Investigación son las siguientes: Delincuencia económica-empresarial. Delitos contra la propiedad intelectual e Internet. Cibercrimen. Intervención delictiva en el Derecho penal. Terrorismo. Teoría del delito.

Además, es actualmente Decano de la Facultad de Derecho de La Universidad Miguel Hernández y es el Director del Centro de Investigación Crímina para el Estudio y la Prevención de la Delincuencia.

También es miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad Miguel Hernández.

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Isidoro Blanco Cordero

Catedrático de Derecho penal en la Universidad de Alicante, pionero en abordar el blanqueo de capitales y máximo especialista español en esta materia. Miembro del Grupo de Expertos de Naciones Unidas que elaboró la “Ley Modelo sobre el blanqueo, confiscación y la cooperación internacional en materia de productos del delito” y Consultor de la OEA y del CICAD. Isidoro es Secretario General Adjunto de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Un listado de sus artículos y obras más importantes puede verse en Dialnet (http://dialnet.unirioja.es/)

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Stefano Manacorda

Profesor de Derecho Penal en la Università della Campania «Luigi Vanvitelli» y profesor invitado en la Facultad de Derecho de la Universidad Queen Mary de Londres.
Su trabajo académico, que consta de más de veinte volúmenes en italiano, inglés y francés, aborda una amplia gama de temas relacionados con el derecho penal italiano, europeo e internacional, con un enfoque en la corrupción, la responsabilidad colectiva y el derecho penal económico. También ha enseñado en la Université Paris 1 Sorbonne, la Université de Genève y en la Università Bocconi.

Abogado registrado en el registro especial del Colegio de Abogados de Nápoles, es un experto admitido en la Corte Penal Internacional.

Formó parte de las comisiones del Ministerio de Justicia para la reforma del Decreto Legislativo No. 231/2001 sobre responsabilidad penal empresarial, y para la reforma de la cooperación judicial y el reconocimiento mutuo. También formó parte de la mesa redonda técnica para la protección del patrimonio cultural. Fue consultor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y los Delitos centrada en la lucha contra la corrupción, el tráfico ilícito de bienes culturales, para el Banco Mundial en cuestiones anticorrupción y para la Comisión Europea en cuestiones relativas a la protección penal de los fondos de la UE.

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Eduardo Demetrio

Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Castilla la Mancha, Becario de la Asociación Alexander Von Humboldt y gran impulsor del diálogo entre penalistas europeos y lationamericanos a través de la organización de los Cursos de Postgrado en Derecho penal que cada año se celebran en Toledo. Además de sus magníficos estudios sobre la determinación de la pena o la neurociencia, es autor de una de las principales monografías relativas a la posición de garantía del empresario y editor de un buen número de obras colectivas indispensables para seguir la evolución del derecho penal económico en la última década. Un listado de sus artículos y obras más importantes puede verse en Dialnet (http://dialnet.unirioja.es/)

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Diego José Gómez Iniesta

Licenciado (1990) y Doctor en Derecho cum laude (1996) por la Universidad de Castilla-La Mancha con una tesis sobre “La utilización abusiva de información privilegiada en el mercado de valores”. Maestría en Criminología 1990/1992. Profesor Titular de Universidad en la Facultad de Derecho de Albacete (octubre de 1999). Decano de la Facultad de Derecho de Albacete (desde 2010). Becario de Colaboración del MEC y Becario de Investigación de la Consejería de Educación y Cultura. Miembro de la Asociación Internacional de Derecho penal (desde 1991). Ha realizado estancias de investigación durante varios años en el Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht, en Freiburg i. Br. (Alemania). Magistrado Suplente en la Audiencia Provincial de Albacete (1993-1996). Colaborador en el portal jurídico www.iustel.com. Autor de dos monografías, capítulos de libro, artículos dedicados al derecho penal de la empresa; concretamente, sobre la protección penal del mercado de valores (insider trading y manipulación de cotizaciones), corrupción y criminalidad organizada, delito urbanístico, falsificación de la información contable de las sociedades anónimas cotizadas, blanqueo de dinero, responsabilidad penal de las agencias de calificación crediticia y financiación del terrorismo, siempre con una especial preocupación por el Derecho comparado (especialmente, en países europeos y latinoamericanos).

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Pedro José Carrasco Parrilla

Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario y Doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Director de los Cursos de Postgrado en Derecho desde 2001, Subdirector del CentroInternacional de Estudios Fiscales de la UCLM.
Conferenciante y Profesor de especialidades, maestrías y doctorados en un gran número de universidades de Latinoamérica, además de otras universidades españolas y europeas (Bolonia-Italia, Targoviste -Rumanía-, Gdansk –Polonia-).
Autor de monografías y artículos publicados en revistas especializadas sobre Consecuencias del retraso en el pago de las deudas tributarias, Derecho Tributario Local, Estudios sobre fiscalidad internacional y comunitaria, elementos integrantes de las deudas tributarias, procedimiento de recaudación, Derechos y Garantías de los contribuyentes, etc.
Miembro del Consejo de Redacción de Editoriales jurídicas y Revistas Jurídicas españolas y latinoamericanas.
Ha sido decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo de la UCLM desde marzo de 2009 a abril de 2017.

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Marta Muñoz de Morales

Profesora Titular de Derecho penal en la Universidad de Castilla-La Mancha. Sus líneas de investigación son el Derecho penal europeo, la cooperación judicial internacional y la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En este último ámbito cuenta con obras relevantes como “Corporate Responsability and Compliance Programs in Australia, Canada and China”, “Compliance Programs and Crimina Law Responses. A Comparative Analysis”, ambos publicados en Manacorda, S. et al. (eds.): Preventing Corporate Corruption, Springer 2014; o “Programas de cumplimiento “efectivos” en la experiencia comparada”, en Arroyo Zapatero, L/Nieto Martín, A. El derecho penal económico en la era compliance, Tirant lo Blanch, 2013.
Una lista completa de sus publicaciones puede consultarse en Dialnet (http://dialnet.unirioja.es/)

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Manuel Maroto

Profesor de Derecho Penal en la Universidad de Castilla-La Mancha. Su principal línea de investigación es la corrupción y financiación de partidos políticos, destacando entre sus publicaciones la monografía “La financiación ilegal de los partidos políticos: un análisis político-criminal”, Marcial Pons, Madrid (2015).
Una lista completa de sus publicaciones puede consultarse en Dialnet (http://dialnet.unirioja.es/)

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Juan Eugenio Tordesillas

Asesor Jurídico y Docente en materia de Cumplimiento Normativo y Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (trayectoria referenciada con el liderazgo en más de un centenar de proyectos de compliance en reconocidas entidades nacionales e internacionales, privadas y públicas, fundaciones y asociaciones empresariales como Director del Área de Compliance de BONET consulting y actualmente como Socio Fundador de COMTER Servicios de Compliance). Licenciado en Derecho con Premio Extraordinario por la Universidad de Castilla-La Mancha y Máster en Derecho de la Energía con calificación Summa Cum Laude (CEU Villanueva de Madrid y Formación Cremades & Calvo – Sotelo). Colaborador en el Proyecto «Good Citizens Corporations: Compliance Programs in Public and Privates entities» del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional, así como en el Área de Derecho Penal de la Universidad de Castilla – La Mancha.

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Carmen Rodríguez

Profesora es la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE. Ha sido Fiscal Sustituta de la Fiscalía Provincial de Madrid (2008-2013) y profesora de Derecho penal en la Universidad de Salamanca. Ha participado en el asesoramiento a numerosas empresas en materia de cumplimiento normativo.

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Susana Sierra

Ingeniera Comercial y MBA, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Directora de Programa y profesora del Diploma Compliance y Buenas Prácticas Corporativas UC, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Profesora Part-Time de Ingeniería Comercial Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad de los Andes.
Fundadora y Directora de Fundación Independízate
Directora de Chile Transparente
Women in Compliance Award, as a Lifetime achievement for her service to the compliance industry.”
Elegida Young Global Lider 2020, del Foro Económico Mundial
Co Autora de la publicación «Corrupción a la Carta»
Alumna del Entrepreneurship and Competitiveness in Latin America Program (ECLA), Columbia University, EEUU (2020-2021).
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Axel Blumenberg

Abogado penalista, especializado en delitos económicos y Compliance. Es doctor en Derecho con una tesis sobre manipulación de mercado y Compliance. Ha asesorado empresas tanto a nivel nacional, como internacional en la implantación de programas de prevención y detección de riesgos penales. Ha trabajado para despachos especializados de primer nivel en España y Alemania. Es autor de diversas publicaciones sobre Derecho penal económico y Compliance y miembro -entre otras- de la Asociación Española de Compliance ASCOM.

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Patricia Pérez Fernández

Abogada de Derecho de la Competencia en Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Bruselas). Ha sido becaria del Instituto Max-Planck de Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia (Múnich). Ha publicado capítulos de libro y artículos en diversas revistas especializadas sobre programas de cumplimiento y su importancia desde el punto de vista del derecho sancionador de defensa de la competencia.
Una lista completa de sus publicaciones puede consultarse en Dialnet (http://dialnet.unirioja.es/).

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Cristina Rodríguez Yagüe

Profesora Titular (acr.) de Derecho penal en la Universidad de Castilla la Mancha. Además del derecho penitenciario dónde es una gran especialista, es una investigadora incansable en materias como discriminación o igualdad de género y con relevantes publicaciones en derecho penal internacional. Su trabajo sobre la protección de los Whistleblowers fue pionero en España. Un listado de sus artículos y obras más importantes puede verse en Dialnet (http://dialnet.unirioja.es/)

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Manuel Espinoza de los Monteros de la Parra

Socio de Worth Street Group, Alemania/México
Abogado y consultor especializado en responsabilidad penal de personas jurídicas y programas de compliance. Ha trabajado como abogado en las firmas Roxin Rechtanwälte en Alemania, Getnick and Getnick en Nueva York y en distintos despachos en México en los que ha brindado asesoría a entidades del sector privado en materia de defensa penal preventiva y compliance. De igual forma ha asesorado a diversas entidades públicas de distintos niveles de gobierno así como a empresas paraestatales en materia de programas de ética y buen gobierno, y mecanismos para la prevención del prevención de fraude y corrupción.
En el ámbito académico, actualmente es Senior Fellow de Wharton Business School, Zicklin Center for Ethics Research dónde centra su investigación en la evaluación de la efectividad de los programas de prevención de la corrupción y es Presidente de los Jóvenes Penalistas de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Ha cursado sus estudios de doctorado en la Universidad de Tübingen, de Munich y actualmente en el Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional.
Trabajó durante tres años en un proyecto de la Comisión Europea para la armonización de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los Estados Miembros bajo la dirección del Prof. Dr. Adán Nieto de la UCLM. Ha sido consultor de la Organización Mundial de Comercio (OMC), así como de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), en dónde llevaba a cabo tareas de asistencia técnica legal para la implementación legislativa de instrumentos internacionales de prevención de delitos económicos. Actualmente participa en distintos proyectos del Banco Mundial, Naciones Unidas y la OCDE en temas de gobernanza corporativa y combate a la criminalidad financiera.
Cuenta con diversas publicaciones en español, alemán inglés y portugués relacionadas con el derecho penal y la prevención de delitos financieros, especialmente aquellos relacionados con la corrupción. De igual forma, es ponente frecuente en eventos internacionales.

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Eduardo Saad-Diniz

Profesor en FDRP y PROLAM (Programa de Integración Latinoamericana). Profesor de Criminología por FDRP. Beca de productividad CNPQ (2017-2020). Doctorado en Derecho por la Universidad de São Paulo; Doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, España; Becario posdoctoral FAPESP en la Universidad de Pennsylvania, Estados Unidos; Doctorado Académico Sandwich DAAD / Capes en la Universidad de Regensburg, Alemania; Especialidad en victimología por la Universidad de Sevilla, España.

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Manuel Gómez Tomillo

Profesor Titular de Derecho Penal. Acreditado a Catedrático (2013). Magistrado S. de la AP Palencia (2002-2015). Letrado del Tribunal Constitucional.

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Gonzalo Medina Schulz

Abogado y Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile
Candidato a Doctor, Universidad de Friburgo
Ha publicado diversos artículo en materia penal y procesal penal
Profesor invitado de la Universidad de Chile, profesor de postgrado en las universidades de Chile, Alberto Hurtado, del Desarrollo y Central. Docente en diversos cursos de la Academia Judicial
Actualmente Jefe Nacional de Estudios de la Defensoría Penal Pública

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Martin Gangotena

Abogado con amplio conocimiento de la ley aplicable en diferentes jurisdicciones, habiendo obtenido su LL.M. en la Universidad Loyola de Chicago y un diploma en Derecho Penal Internacional de la Universidad de Leiden.

Es el jefe del Departamento de Derecho Penal del Estudio Juridico Gangotena & Asociados. Basando su práctica únicamente en delitos de cuello blanco y cumplimiento penal, ha defendido en una amplia variedad de casos de delitos económicos. Martin también trabaja para Worth Street Group como asesor sobre cumplimiento penal.

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Marcelo Alfredo Riquert

Abogado (1987) y Doctor en Derecho, área Penal (2015), por la Universidad Nacional de Mar del Plata, República Argentina.

Paralelo a su carrera académica, ha desarrollado la judicial. Ingresó al Poder Judicial de la Nación en abril de 1987 como empleado del Juzgado Federal N° 1 de Mar del Plata. En junio de 1988, por concurso público abierto ante la Cámara Federal de La Plata, accedió a ser funcionario con el cargo de Secretario Penal en lo Criminal y Correccional en el mismo Juzgado. En 1999, por concurso ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, accede al cargo de Juez de Garantías, siendo titular del Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial Mar del Plata. Nuevamente por concurso, es ascendido a Juez de Cámara (Decreto N° 814 del 26/5/03), integrando la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del mismo Depto. Judicial Mar del Plata. Fue puesto en funciones y es miembro de la Sala 1 desde el 13/06/03. Ejerció la Presidencia de la Cámara en 2005, 2009 y lo hará durante 2018.

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Precio

1.500€

Preguntas Frecuentes

Comienza en enero de 2021 y la convocatoria extraordinaria finaliza en enero de 2022.

Las clases son Online, martes, miércoles y jueves, a través de la plataforma virtual Blackboard, de 19:00 a 20:00 hora española. Igualmente los alumnos disponen de las grabaciones después de cada clase para verlas cuando quieran. Junto con las clases, los alumnos dispondrán también de varios talleres prácticos optativos que se realizarán los lunes, para obtener una visión más práctica del mundo del Compliance.

En esta tercera edición, los alumnos del máster dispondrán de la posibilidad de acceder a 4 becas de inicio a la investigación, para desarrollar estancias de 3 meses en el Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional.

Sí, la formación es completamente online, incluido los examenes. Como complemento cada año, se organizan unas jornadas presenciales voluntarias totalmente gratuitas para los alumnos del máster, con el objetivo de conocernos mejor y romper un poco con la barrera que genera normalmente impartir un curso Online.

Para matricularse, es necesario previamente preinscribirse en el máster. El plazo de preinscripción se abre el 30 de septiembre de 2020. Una vez admitida la preinscripción,  es obligatoria la formalización de matrícula, cuyo plazo finaliza el 15 de enero de 2021.
 
Realizar la preinscripción no conlleva ningún coste, pero hasta formalizar la matrícula no se reserva la plaza.

Únicamente:

– Fotocopia simple de su documento de identidad.

– Fotocopia simple de su título universitario.

El pago de la matricula, puede realizarse inmediatamente después de realizar la misma, a través de un pago único con tarjeta bancaria o puede fraccionarse en dos. En el caso de que elija la opción de fraccionar el pago, este se divide en 1000€ a pagar en el momento de formalizar la matrícula y 500€ el segundo pago (aproximadamente tres meses después del primer pago).